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神州高铁技术股份有限公司公告(系列)

时间:2018-10-10 05:53来源:皇冠官方网站 作者:admin 点击: 22 次
神州高铁技术股份有限公司公告(系列) 来源:证券时报技术/公司/担保 神州高铁技术股份有限公司公告(系列)  证券代码:000008证券简称:神州高铁公告编号:2018125神州高铁技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没

神州高铁技术股份有限公司公告(系列)

来源:证券时报技术/公司/担保

神州高铁技术股份有限公司公告(系列)

  证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2018125

神州高铁技术股份有限公司

关于召开2018年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定,经神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2018年度第八次临时会议审议通过,决定召开2018年第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第十二届董事会2018年度第八次临时会议审议通过,决定召开2018年第四次临时股东大会。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:2018年10月23日14:30

交易系统网络投票时间:2018年10月23日9:30-11:30、13:00-15:00;

互联网投票时间为:2018年10月22日15:00至2018年10月23日15:00任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年10月16日

7、会议出席对象(1)截至股权登记日2018年10月16日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

二、会议审议事项

1、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(一);

2、《关于调整子公司银行授信担保额度的议案》;

3、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(二);

4、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。

上述第1、2项议案经公司第十二届董事会2018年度第八次临时会议审议通过,详情参见公司2018年9月15日披露于巨潮资讯网的相关公告;第3、4项议案经公司第十二届董事会2018年度第九次临时会议审议通过,详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

上述第1、3项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

四、会议登记等事项

1、登记时间:2018年10月22日9:30-11:30,14:00-17:00。

2、登记地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

3、登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信函在2018年10月22日17:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编:100044(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

4、联系方式:

联系人:侯小婧 李月宾

联系电话:010-56500561 传真:010-56500561

通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

邮编:100044

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第十二届董事会2018年度第八次临时会议决议;

2、第十二届董事会2018年度第九次临时会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018年10月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360008

2、投票简称:神铁投票

3、填报表决意见:

本次会议均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年10月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月22日15:00,结束时间为2018年10月23日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

神州高铁技术股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使下列权限:

(1)对2018年第四次临时股东大会审议事项的授权:

表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“”为准。

(2)如果委托人未明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票(填写“是”或“否”):

(3)代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”):

(4)对临时提案的表决授权(划“”):a.投赞成票;b.投反对票;c.投弃权票。

委托人签名: 委托人身份证号:

委托人股东账号: 委托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号:

受托日期:

授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

附件3:

2018年第四次临时股东大会参会股东登记表

股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2018124

关于为子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)于2018年10月8日召开第十二届董事会2018年度第九次临时会议,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,具体情况公告如下:

一、担保情况概述

因业务发展需要,公司全资子公司苏州华兴致远电子科技有限公司(以下简称“华兴致远”)拟向银行申请授信额度,公司董事会同意为其提供担保。具体情况如下:

单位:人民币万元

上述担保额度中,包含拟延期的担保金额3,000万元,其余为拟新增担保金额6,000万元。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月,在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期,均视为有效。自公司股东大会审议通过上述事项之日起,在额度内发生的具体授信担保事项,授权公司法定代表人或授权代表具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关协议,不再另行召开董事会和股东大会。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司通过神州高铁供电技术有限公司持有华兴致远100%股份,其不属于失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

单位:万元

四、担保协议主要内容

《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容,由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为人民币114,860万元,占公司最近一期经审计净资产15.98%、总资产10.76%。其中,公司向子公司提供担保金额为人民币104,860万元,占公司最近一期经审计净资产14.59%、总资产9.82%;子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元,占公司最近一期经审计净资产1.39%、总资产0.94%。

公司第十二届董事会2018年度第八次临时会议审议通过《关于调整子公司银行授信担保额度的议案》,公司拟调减75,800万元已履行审批程序但未实际使用的子公司银行授信担保额度,并新增6,000万元子公司银行授信担保额度。该事项尚需公司股东大会审批。

上述两次担保事项批准后,公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币274,700万元,占公司最近一期经审计净资产38.22%,总资产25.73%,全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。

六、董事会意见

本次被担保对象华兴致远为公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

七、备查文件

1、第十二届董事会2018年度第九次临时会议决议;

2、深交所要求的其他资料。

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2018123

关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期

解除限售条件成就的公告

特别提示:

1、公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就;

2、公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期可解除限售的限制性股票激励对象为41名,可解除限售的限制性股票数量为3,313,455股,占目前公司总股本比例为0.12%;

3、本次限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

一、限制性股票激励计划情况概述

1、限制性股票激励计划概述

公司分别于2016年10月21日、2016年11月15日召开第十二届董事会2016年度第三次临时会议和2016年第六次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,同意公司向符合条件的305名激励对象授予限制性股票6,216万股,其中首次授予5,138万股,预留1,078万股。

2、限制性股票授予情况(1)首次授予情况

公司分别于2016年11月21日、2016年12月9日召开第十二届董事会2016年度第四次临时会议和第十二届董事会2016年度第六次临时会议,审议同意首次授予限制性股票数量调整为5,137万股,确定首次授予日分别为2016年11月21日、2016年12月9日。

首次授予限制性股票于2016年12月28日登记上市,实际授予激励对象292名,授予数量5,136.9万股。详情参见公司2016年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2016147)。

(2)预留授予情况

公司于2017年6月19日召开第十二届董事会2017年度第七次临时会议,审议同意公司以2017年6月19日为授予日,授予54名激励对象1,078万股限制性股票。

预留限制性股票于2017年9月25日登记上市,实际授予激励对象49名,实际授予数量1,077.9万股。详情参见公司2017年9月22日披露于巨潮资讯网的《关于预留限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2017092)。

3、限制性股票回购情况(1)公司分别于2017年5月9日、2017年8月29日召开第十二届董事会2017年度第五次临时会议和第十二届董事会第七次会议,审议同意回购注销8名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,527,470股,上述股份的回购注销手续已办理完毕。

(2)公司分别于2017年12月13日、2018年2月12日、2018年4月25日、2018年6月12日、2018年8月3日召开董事会会议,审议并同意回购注销16名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计3,248,999股。上述股票回购注销事项已获公司股东大会批准,相关回购注销手续尚在办理中。

公司于2018年9月13日、2018年10月8日召开董事会会议,审议并同意回购注销6名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,062,130股,上述股份尚需经公司股东大会审议通过后办理相关手续。

4、限制性股票解除限售情况(1)首次授予限售股解除限售情况

公司于2017年12月13日召开第十二届董事会2017年度第十四次临时会议,审议同意第一个限售期满后解除280名激励对象合计19,772,612股限制性股票。上述股份已于2017年12月28日完成解除限售相关手续,详情参见公司2017年12月26日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2017125)。

(2)本次预留授予限售股解除限售情况

公司于2018年10月8日召开第十二届董事会2018年度第九次临时会议,审议同意限制性股票预留授予部分第一个限售期满后解除41名激励对象合计3,313,455股限制性股票。

二、2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况

1、限制性股票的限售期已届满

根据《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定,自2017年6月19日公司向激励对象授予限制性股票起12个月内为限售期。第一个解除限售期自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,公司可申请解除限售激励对象所获限制性股票总量的40%。

公司确定预留限制性股票的授予日为2017年6月19日,上市日为2017年9月25日。截至2018年9月25日,预留授予的限制性股票的限售期均已届满。

2、2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就的说明

综上所述,公司董事会认为公司2016年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,除8名不符合条件的原激励对象外,其余41名激励对象均已达到考核要求,同意其在第一个解除限售期解除限售股票3,313,455股。本次实施的股权激励计划的与已披露的激励计划不存在差异。

三、2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期具体解除限售情况

上述41名管理人员及核心技术(业务)人员名单见附件。

四、董事会薪酬与考核委员会的审核意见

公司董事会薪酬与考核委员会审核后认为:根据《激励计划》的相关规定,公司2017年度业绩考核目标已经达成,相关激励对象个人绩效考核合格,其他解除限售条件都已达到。因此,《激励计划》设定的预留授予部分第一个解除限售期解除限售的条件已经成就。根据公司2016年第六次临时股东大会的授权,公司董事会薪酬与考核委员会同意公司办理2017年预留授予的限制性股票中符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。本次申请解除限售的激励对象人数为41名,解除限售的限制性股票数量为3,313,455股,占公司目前总股本的0.12%。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励的情形,公司具备实施股权激励的主体资格,未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次41名激励对象均满足《激励计划》规定的解除限售条件(包括解除限售期限、解除限售条件等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划对激励对象的限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。综上所述,全体独立董事一致同意公司办理相关解除限售事宜。

六、监事会核实意见

公司监事会对《激励计划》确定的2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售限制性股票的激励对象名单进行核查后认为:公司41名预留获授激励对象符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定,不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形,其在解除限售期内的考核结果符合公司激励计划规定的解除限售条件,解除限售资格合法、有效,同意公司办理相关解除限售事宜。

七、法律意见书结论性意见

经核查,律师认为,公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定的解除限售条件;本次解除限售已取得必要的批准与授权,已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定,合法、有效。

八、备查文件

1、第十二届董事会2018年度第九次临时会议决议;

2、第十二届监事会2018年度第六次临时会议决议;

3、公司独立董事关于第十二届董事会2018年度第九次临时会议相关事项的独立董事意见;

4、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

附件:

管理人员及核心技术(业务)人员名单

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2018122

关于回购注销部分限制性股票的

减资公告

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月8日召开第十二届董事会2018年度第九次临时会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于2名原激励对象与公司解除劳动合同,公司董事会同意公司根据《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计809,332股进行回购注销处理。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票809,332股后,公司注册资本将随之发生变动,总股本由2,814,828,012股减至2,814,018,680股。上述总股本不包含公司董事会及股东大会已同意回购注销但尚未办理完成回购注销登记手续的3,248,999股股份、公司董事会已同意回购注销并提交股东大会审批的252,798股股份。因上述限制性股票回购注销事项尚未完成,公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2018121

关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

一、限制性股票激励计划情况概述

1、限制性股票激励计划概述

公司分别于2016年10月21日、2016年11月15日召开第十二届董事会2016年度第三次临时会议和2016年第六次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,同意公司向符合条件的305名激励对象授予限制性股票6,216万股,其中首次授予5,138万股,预留1,078万股。

2、限制性股票授予情况(1)首次授予情况

公司分别于2016年11月21日、2016年12月9日召开第十二届董事会2016年度第四次临时会议和第十二届董事会2016年度第六次临时会议,审议同意首次授予限制性股票数量调整为5,137万股,确定首次授予日分别为2016年11月21日、2016年12月9日。

首次授予限制性股票于2016年12月28日登记上市,实际授予激励对象292名,授予数量5,136.9万股。详情参见公司2016年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2016147)。

(2)预留授予情况

公司于2017年6月19日召开第十二届董事会2017年度第七次临时会议,审议同意公司以2017年6月19日为授予日,授予54名激励对象1,078万股限制性股票。

预留限制性股票于2017年9月25日登记上市,实际授予激励对象49名,实际授予数量1,077.9万股。详情参见公司2017年9月22日披露于巨潮资讯网的《关于预留限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2017092)。

3、限制性股票回购情况(1)公司分别于2017年5月9日、2017年8月29日召开第十二届董事会2017年度第五次临时会议和第十二届董事会第七次会议,审议同意回购注销8名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,527,470股,上述股份的回购注销手续已办理完毕。

(2)公司分别于2017年12月13日、2018年2月12日、2018年4月25日、2018年6月12日、2018年8月3日召开董事会会议,审议并同意回购注销16名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计3,248,999股。上述股票回购注销事项已获公司股东大会批准,相关回购注销手续尚在办理中。

公司于2018年9月13日召开董事会会议,审议并同意回购注销4名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计252,798股,上述股份尚需经公司股东大会审议通过后办理相关手续。

4、限制性股票解除限售情况(1)公司于2017年12月13日召开第十二届董事会2017年度第十四次临时会议,审议同意限制性股票首次授予部分第一个限售期满后解除280名激励对象合计19,772,612股限制性股票。上述股份已于2017年12月28日完成解除限售相关手续,详情参见公司2017年12月26日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2017125)。

(2)公司于2018年10月8日召开第十二届董事会2018年度第九次临时会议,审议同意限制性股票预留授予部分第一个限售期满后解除41名激励对象合计3,313,455股限制性股票。上述股份尚未办理解除限售相关手续。

5、本次限制性股票回购注销情况

公司于2018年10月8日召开第十二届董事会2018年度第九次临时会议,审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销2名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计809,332股。公司独立董事发表了独立意见,北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

二、本次回购注销限制性股票的原因

本次李骏、郑忠2名原激励对象因个人原因主动离职,根据《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定,上述人员已不符合公司《激励计划》规定的激励条件,根据2016年第六次临时股东大会的授权,公司应将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票作废,并进行回购注销。

三、回购数量、价格及定价依据

1、回购数量

本次回购2名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计809,332股,占已授予的限制性股票总数的2.17%,占公司股本总额的0.03%。

2、回购价格及定价依据

根据《激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定,公司对2名主动离职的原激励对象按相应的授予价格回购,本次回购金额合计3,860,622元。

四、回购股份相关说明

注:上述股权激励限售股及总股本不包含公司董事会及股东大会已同意回购注销但尚未办理完成回购注销登记手续的3,248,999股股份、公司董事会已同意回购注销并提交股东大会审批的252,798股股份。

五、回购后股本结构变化表

注:上述股权激励限售股及总股本不包含公司董事会及股东大会已同意回购注销但尚未办理完成回购注销登记手续的3,248,999股股份、公司董事会已同意回购注销并提交股东大会审批的252,798股股份。本次回购注销限制性股票实施完成后,公司注册资本将随之发生变动,总股本由2,814,828,012股减少至2,814,018,680股,最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定办理注册资本变更手续。

六、对公司业绩的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

七、公司独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见

经核查,全体独立董事一致认为:公司2名原激励对象与公司解除劳动关系,根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》及《激励计划》等相关规定,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计809,332股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定。本次回购符合相关法律、法规和规章的规定,程序合法、合规。全体独立董事同意上述回购注销部分限制性股票事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

八、公司监事会关于本次回购注销限制性股票的核查意见

监事会认为:公司2名原激励对象与公司解除劳动关系,根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》及《激励计划》等相关规定,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计809,332股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。

九、律师对本次回购注销的专项法律意见

经核查,律师认为,公司本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权,尚需经公司股东大会审议通过,已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定,合法、有效;本次回购注销限制性股票的数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定,合法、有效。

十、备查文件

1、公司第十二届董事会2018年度第九次临时会议;

2、公司第十二届监事会2018年度第六次临时会议;

3、独立董事关于公司第十二届董事会2018年度第九次临时会议相关事项的独立意见;

4、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

证券代码:000008 股票简称:神州高铁 编号:2018120

第十二届监事会2018年度

第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会2018年度第六次临时会议于2018年10月8日以通讯方式召开,会议通知于2018年9月29日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,会议形成如下决议:

1、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为:

公司2名原激励对象与公司解除劳动关系,根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》及《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计809,332股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2018121)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会对2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行核查后,认为:

公司41名预留授予的激励对象符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定,不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形,其在解除限售期内的考核结果符合公司激励计划规定的解除限售条件,解除限售资格合法、有效,同意公司办理相关解除限售事宜。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2018123)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十二届监事会2018年度第六次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司监事会

证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2018119

第十二届董事会2018年度

第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2018年度第九次临时会议于2018年10月8日以通讯方式召开,会议通知于2018年9月29日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,会议形成如下决议:

1、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2018121)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2018123)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2018124)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会2018年度第九次临时会议决议;

2、独立董事关于公司第十二届董事会2018年度第九次临时会议相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。返回搜狐,查看更多

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